成員裝單身女網(wǎng)戀騙錢(qián)“供養(yǎng)”傳銷(xiāo)組織 700余人受害

 作案723起、詐騙金額逾180萬(wàn)元、700多名被害人遍及全國(guó)，備受關(guān)注的“2·18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案日前宣判。

該案因2018年2月18日被害人向安康鐵路公安處報(bào)案而案發(fā)，公安部定名“2·18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，并指定安康鐵路公安處管轄。陜西省安康鐵路運(yùn)輸檢察院指控，2017年7月至2018年7月期間，被告人李某、黃某等人建立非法傳銷(xiāo)組織，要求參加者繳納2900元的費(fèi)用獲得加入資格。該傳銷(xiāo)組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級(jí)，在湖北省荊州市、隨州市及河南省方城縣等地活動(dòng)并設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員共計(jì)47人。為維持該傳銷(xiāo)團(tuán)伙的生活及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，團(tuán)伙成員通過(guò)微信交友軟件，修改個(gè)人資料為女性身份添加陌生男性為好友，虛構(gòu)自己為單身女性，以談戀愛(ài)為由騙取被害人信任，繼而編造與被害人見(jiàn)面需要路費(fèi)、生病需要醫(yī)藥費(fèi)等事由向被害人索取錢(qián)財(cái)。截至案發(fā)，該團(tuán)伙共作案723起，詐騙金額共計(jì)180余萬(wàn)元，723名被害人遍及全國(guó)各地。

今年7月24日，安康鐵路運(yùn)輸檢察院經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力，完成了該案58冊(cè)案卷、148張光盤(pán)的審查，制作審查報(bào)告543頁(yè)，起訴書(shū)136頁(yè)，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和詐騙罪，將該案47名被告人提起公訴。檢察機(jī)關(guān)向每一名被告人都認(rèn)真解讀了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的法律規(guī)定，在辯護(hù)律師的見(jiàn)證下，該案47名被告人均自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

今年9月24日至10月31日，安康鐵路運(yùn)輸法院分別在案發(fā)地陜西省漢中市、西安市、安康市和貴州省德江縣開(kāi)庭審理。

法院經(jīng)審理后作出一審宣判，認(rèn)為檢察機(jī)關(guān)指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和詐騙罪罪名成立，并采納了檢察機(jī)關(guān)對(duì)該案提出的所有量刑建議，其中詐騙犯罪集團(tuán)首要分子之一的被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，詐騙罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十四年，并處罰金30萬(wàn)元；另一名首要分子被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，詐騙罪，數(shù)罪并罰被判處有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元；其他41名被告人分別被判處十二年至八個(gè)月不等的有期徒刑，各并處罰金。對(duì)作案時(shí)未滿十八周歲且犯罪情節(jié)較輕的3名被告人以及犯罪情節(jié)較輕的1名被告人，依法宣告緩刑。